Cronaca

Evasione da 6 milioni di euro con le fatture 'gonfiate': sequestri anche nel casertano

L'indagine della guardia di finanza ha messo nel mirino 27 persone e 21 società. Smascherati i 7 professionisti della frode fiscale

Smascherata una frode fiscale nel settore della cantieristica navale, sequestrati beni per oltre 6 milioni di euro e denunciate 27 persone tra imprenditori e professionisti. Questo il bilancio di un'operazione della guardia di finanza di Ancona che ha fatto luce su un ben collaudato e consolidato sistema di frode che ha permesso alle imprese coinvolte, la maggior parte delle quali attive nel settore della cantieristica navale e operative nei sedimi portuali di Ancona, Monfalcone (Go), Marghera (Ve), Savona e Castellammare di Stabia, di non versare i dovuti contributi previdenziali e assistenziali, quantificati in oltre 6 milioni di euro, attraverso fraudolente compensazioni con crediti Iva inesistenti creati ad arte da altre società conniventi o 'cartiera'.

Le indagini delle fiamme gialle anconetane, durate quasi due anni, hanno riguardato nel complesso 27 persone fisiche e 21 società, ubicate nelle province di Ancona, Napoli, Roma, Milano, Salerno, Caserta e Chieti. Nelle scorse settimane, i finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Ancona sotto la direzione della Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale dorico su beni e disponibilità finanziarie del valore di oltre 6 milioni di euro nei confronti di nove società - di cui quattro con sede legale nella provincia di Ancona e cinque in Campania - e sette persone fisiche indagate per reati fiscali commessi già a partire dall'anno 2016.

Le attività investigative, scaturite da minuziose verifiche fiscali, sono state sviluppate attraverso l'esecuzione in sette diverse Regioni di perquisizioni e acquisizioni documentali nonché da approfonditi accertamenti bancari e analitiche ricostruzioni documentali, anche di natura informatica. In particolare, sono stati passati al setaccio circa 140 gigabyte di dati digitali e le movimentazioni di oltre 20 rapporti finanziari accesi presso svariati istituti di credito e intermediari. È così stato possibile accertare che le operazioni che avevano generato gli ingenti crediti Iva, poi usati in compensazione da altre imprese, erano di fatto inesistenti o artificiosamente sopravvalutate.

Basti pensare - spiegano i finanzieri - che un macchinario, rinvenuto dai finanzieri smontato e mai entrato in funzione all'interno di un capannone, era stato formalmente venduto e fatturato come un 'brevetto' del valore di 12 milioni di euro al solo fine di 'gonfiare' l'Iva a credito. Al termine delle indagini sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Ancona 27 persone ritenute responsabili del reato di 'indebite compensazioni', tra i quali si segnala la presenza di sette professionisti (cinque ragionieri, un commercialista e un consulente del lavoro), residenti nelle provincie di Brindisi, Milano, Roma, Catania, Latina, Bat e Chieti, incaricati dell'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali con cui avveniva materialmente l'indebita compensazione delle imposte.

Tale certificazione - spiega la Finanza - permetteva alle imprese coinvolte di omettere il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte e, in tal modo, di acquisire maggiore competitività sul mercato di riferimento grazie al fraudolento abbattimento dei costi. Gli elementi raccolti hanno quindi permesso alle Fiamme gialle di formulare una richiesta di sequestro preventivo per equivalente, accolta dall'autorità giudiziaria dorica, finalizzata anche a tutelare le casse dell'Erario dagli ingenti danni causati dai comportamenti delittuosi posti in essere.

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