Frode da 18 milioni, chiesto il processo per 43 indagati
Sono ritenuti coinvolti in un sodalizio criminale dedito alle frodi fiscali e al riciclaggio
Sono ritenuti coinvolti in un sodalizio criminale dedito alle frodi fiscali e al riciclaggio
Le attività illecite 'mascherate' da servizi di consulenza e promozione finanziaria
L'operazione "Minefield" ha messo nel mirino 81 società e 108 indagati
Le tre donne ai domiciliari respingono le accuse. Iorio e Marrapese optano per non rispondere alle domande
Tra gli indagati anche un dipendente della banca. Il riciclaggio anche con l'acquisto di Rolex e Cartier
In carcere Luca Antonio Iorio dell'Ambienta ed Antonio Caliendo, in 6 ai domiciliari. L'indagine partita da accertamenti bancari sui capitali di alcune società in Bulgaria
L'impresa nonostante l'interdittiva continuava ad operare grazie a prestanome. Finanza scopre giro fatture false per 'ripulire' soldi sporchi su conti all'estero
La sentenza pronunciata dai giudici del tribunale di Napoli
Tre persone ai domiciliari e un obbligo di dimora dopo il blitz in un capannone industriale a Dugenta.
In manette amministratori di società con sede a Caserta e Milano. Altri 18 sono stati denunciati. Scoperto riciclaggio da 23 milioni in Cina e ad Hong Kong
L'intervento dell'ex capo della Procura Nazionale Antimafia al convegno a Caserta
Uno degli indagati è stato denunciato dal fratello. Le indagini della finanza scoprono il sistema per 'ripulire' il denaro
Errori nelle generalità: il giudice lo assolve perché il fatto non sussiste
Per i finanzieri era 'illecito provento' ma il tribunale ha restituito 2800 euro
Il fratello della moglie del ras dovrà scontare la condanna in prigione
Avrebbe intestato la titolarità dell'immobile del valore di 2 milioni alla ditta di pulizie di De Cicco, anche lei assolta
Il giudice in abbreviato ha condannato tutti gli imputati accusati della rete di aziende per favorire le famiglie del gruppo Zagaria
Il processo con rito abbreviato a carico di 26 persone coinvolte nell'indagine della Finanza
Cade l'accusa di riciclaggio mentre Cutuli paga solo per reati fiscali
Il professionista di San Prisco aveva già manomesso il pacco batterie. Otto vetture sono state sequestrate
Due professionisti al soldi degli imprenditori con pacchetti "chiavi in mano"
L'ex primo cittadino di San Marcellino è stato arrestato lunedì dalla polizia. La Corte d'Appello non convalida il provvedimento e lo libera
Polizze e fondi di investimento intestati alle figlie del pellicciaio riciclatore ed usuraio legato ai clan
Nel 2020 si sono registrate 247,5 segnalazioni sospette in Terra di Lavoro
La Guardia di Finanza ha anche confiscato beni per oltre 36 milioni di euro in un anno