Riciclaggio di soldi a Cipro, indagato l'ex sindaco Carbone
L'ex primo cittadino di San Marcellino è stato arrestato lunedì dalla polizia. La Corte d'Appello non convalida il provvedimento e lo libera
Notizie su riciclaggio
Soldi dei Casalesi, confiscato tesoretto da 1,3 milioni di 'Ciruzzo 'a varchetella'
Polizze e fondi di investimento intestati alle figlie del pellicciaio riciclatore ed usuraio legato ai clan
Allarme riciclaggio, la provincia di Caserta è nella top 5 per segnalazioni
Nel 2020 si sono registrate 247,5 segnalazioni sospette in Terra di Lavoro
Scacco alla camorra: sequestrati 145 kg di droga nel 2020, 46 denunciati per riciclaggio
La Guardia di Finanza ha anche confiscato beni per oltre 36 milioni di euro in un anno
Smontano 300 auto rubate e poi le bruciano, in 2 finiscono in carcere
Indagine della Procura di Napoli Nord: sono accusati di riciclaggio e combustione illecita di rifiuti
Fatture per ripulire i soldi del clan, in due si professano innocenti
Giuseppe e Raffaele Diana non rispondono alle domande del magistrato ma rendono dichiarazioni
Compra auto rubate, cambia il telaio e le rivende: 54enne a giudizio
L'uomo è stato rinviato a giudizio con l'accusa di riciclaggio
Giudizio immediato per 'carabiniere infedele' ed altri 10 imputati
Non ci sarà la fase dell'udienza preliminare per gli undici arrestati nell'operazione Dirty Glass
Allarme riciclaggio, oltre 1000 operazioni sospette in 6 mesi nel casertano
I dati emersi da un'analisi della Federazione autonoma dei bancari italiani
Operazione 'Scarface', scoperta la "banda del Lotto": sequestri anche nel casertano
Sotto chiave beni per 25 milioni di euro. Indagati un carabiniere ed un poliziotto
I tentacoli criminali nelle imprese: Caserta nella 'Top 10' per operazioni sospette
E' allarme criminalità nelle Pmi: oltre 105mila operazioni sospette di riciclaggio segnalate nel 2019 alla Banca d'Italia. Nel 2020 i dati sono in aumento
Soldi sporchi, bustarella da 25mila euro a funzionario dell'Agenzia delle Entrate
Pirolo interviene grazie ad un funzionario amico: "Devono prendere i soldi. Non va bene"
Soldi sporchi, arrestato Pirolo. Da braccio destro di Bardellino a 'personal manager' di Zagaria
Il 71enne di Curti in manette nell'inchiesta 'Dirty Glass': condannato per associazione mafiosa e coinvolto nel processo Spartacus
Soldi sporchi, carabiniere casertano arrestato con faccendiere vicino alla camorra
Undici in manette e 4 società sotto chiave nell'operazione Dirty Glass. Carcere per Pasquale Pirolo: trait d'union tra imprenditori di Lazio e Campania in operazioni di riciclaggio
11 ARRESTI Dai carabinieri indagini su commissione per l'imprenditore | VIDEO
Raffica di arresti: 37 coinvolti nella maxi operazione per riciclaggio
Retata da parte dei carabinieri nelle province di Caserta, Piacenza, Cremona e Lodi
Riciclaggio alla banca Vaticana: indagato ex arcivescovo di Caserta
Cuccarese coinvolto nella maxi inchiesta su un giro di evasione fiscale da mezzo miliardo: 22 arrestati, 86 nel mirino della Procura
Fratelli carrozzieri condannati per riciclaggio di un'auto rubata
Hanno sostituito la targa della vettura con quella di un'altra destinata allo scasso
La rete di prestanome di Ciccio 'e Brezza: chieste 6 condanne
Il pm ha invocato oltre trent'anni di reclusione per gli imputati
Soldi dei Casalesi nel resort in Sardegna, assolti politici ed imprenditori
Per la Corte non ci fu riciclaggio di denaro nel villaggio di Villasimius. Dissequestrati beni per circa 20 milioni di euro
Auto rubate e smontante per il 'mercato nero', 3 arresti nel casertano
Per l'indagine sono finiti in manette 16 persone. I carabinieri hanno sequestrato anche 5 officine
False fatture, torna libero "professionista del riciclaggio"
Revocata la misura cautelare degli arresti domiciliari per Vincenzo Cacciapuoti coinvolto nell'inchiesta della Finanza "Restore"
False fatture per un maxi giro di riciclaggio, sequestrati 2 milioni di euro
L'inchiesta della Finanza di Rimini ha coinvolto una società casertana: tre i denunciati
Gioielli rubati durante la rapina, titolare di un "Compro Oro" a processo
Il commerciante accusato di riciclaggio. Nel corso del raid portati via 10 chili di preziosi
“E’ stato vicino ai Casalesi”. No dei giudici al ‘premio’ per l’uomo delle auto di lusso
E’ stato condannato a 3 anni, respinta la richiesta di prova ai servizi sociali