Allarme riciclaggio, oltre 1000 operazioni sospette in 6 mesi nel casertano

I dati emersi da un'analisi della Federazione autonoma dei bancari italiani

Operazione 'Scarface', scoperta la "banda del Lotto": sequestri anche nel casertano

Sotto chiave beni per 25 milioni di euro. Indagati un carabiniere ed un poliziotto

I tentacoli criminali nelle imprese: Caserta nella 'Top 10' per operazioni sospette

E' allarme criminalità nelle Pmi: oltre 105mila operazioni sospette di riciclaggio segnalate nel 2019 alla Banca d'Italia. Nel 2020 i dati sono in aumento

Soldi sporchi, bustarella da 25mila euro a funzionario dell'Agenzia delle Entrate

Pirolo interviene grazie ad un funzionario amico: "Devono prendere i soldi. Non va bene"

Soldi sporchi, arrestato Pirolo. Da braccio destro di Bardellino a 'personal manager' di Zagaria

Il 71enne di Curti in manette nell'inchiesta 'Dirty Glass': condannato per associazione mafiosa e coinvolto nel processo Spartacus

Soldi sporchi, carabiniere casertano arrestato con faccendiere vicino alla camorra

Undici in manette e 4 società sotto chiave nell'operazione Dirty Glass. Carcere per Pasquale Pirolo: trait d'union tra imprenditori di Lazio e Campania in operazioni di riciclaggio

11 ARRESTI Dai carabinieri indagini su commissione per l'imprenditore | VIDEO

Raffica di arresti: 37 coinvolti nella maxi operazione per riciclaggio

Retata da parte dei carabinieri nelle province di Caserta, Piacenza, Cremona e Lodi

Riciclaggio alla banca Vaticana: indagato ex arcivescovo di Caserta

Cuccarese coinvolto nella maxi inchiesta su un giro di evasione fiscale da mezzo miliardo: 22 arrestati, 86 nel mirino della Procura

Fratelli carrozzieri condannati per riciclaggio di un'auto rubata

Hanno sostituito la targa della vettura con quella di un'altra destinata allo scasso

La rete di prestanome di Ciccio 'e Brezza: chieste 6 condanne

Il pm ha invocato oltre trent'anni di reclusione per gli imputati

Soldi dei Casalesi nel resort in Sardegna, assolti politici ed imprenditori

Per la Corte non ci fu riciclaggio di denaro nel villaggio di Villasimius. Dissequestrati beni per circa 20 milioni di euro

Auto rubate e smontante per il 'mercato nero', 3 arresti nel casertano

Per l'indagine sono finiti in manette 16 persone. I carabinieri hanno sequestrato anche 5 officine

False fatture, torna libero "professionista del riciclaggio"

Revocata la misura cautelare degli arresti domiciliari per Vincenzo Cacciapuoti coinvolto nell'inchiesta della Finanza "Restore"

False fatture per un maxi giro di riciclaggio, sequestrati 2 milioni di euro

L'inchiesta della Finanza di Rimini ha coinvolto una società casertana: tre i denunciati

Gioielli rubati durante la rapina, titolare di un "Compro Oro" a processo

Il commerciante accusato di riciclaggio. Nel corso del raid portati via 10 chili di preziosi

“E’ stato vicino ai Casalesi”. No dei giudici al ‘premio’ per l’uomo delle auto di lusso

E’ stato condannato a 3 anni, respinta la richiesta di prova ai servizi sociali

Soldi di Zagaria nel caseificio: in 4 a processo

Il giudice ha disposto il rinvio a giudizio per i Nobis e per Rita Fontana

Camorra e riciclaggio per Zagaria: assolto Inquieto

Per l'accusa ha reimpiegato i capitali del boss e favorito la sua latitanza. Il pm aveva chiesto 6 anni

Soldi di Zagaria, chiesta la condanna di Giuseppe Inquieto

Il pm ha invocato 6 anni. Richiesta di giudizio per i Nobis e Rita Fontana

4 ARRESTI Una banca svizzera per 'convertire' il tesoro in lire dei Casalesi

Operazione della Finanza, scoperto il sistema criminale per riciclare soldi sporchi

4 ARRESTI Sequestrato il tesoro in lire dei Casalesi

Scoperto dalla Finanza il sistema del clan per convertire in euro i soldi frutto di attività illecite

Soldi dei Casalesi per il villaggio turistico: chiesti 77 anni di cella

Il pm della Dda ha invocato 12 condanne per il riciclaggio di denaro nel plesso in Sardegna

CAMORRA Condannato ed arrestato 49enne affiliato

E' accusato di riciclaggio. Si era trasferito nel Lazio

Blitz della polizia, arrestato per le foto sui documenti

Un 33enne trovato con diversi documenti d'identità con le proprie generalità ma con foto differenti dalla sua