Frode da 18 milioni, chiesto il processo per 43 indagati
Sono ritenuti coinvolti in un sodalizio criminale dedito alle frodi fiscali e al riciclaggio
Sono ritenuti coinvolti in un sodalizio criminale dedito alle frodi fiscali e al riciclaggio
In manette amministratori di società con sede a Caserta e Milano. Altri 18 sono stati denunciati. Scoperto riciclaggio da 23 milioni in Cina e ad Hong Kong
Avrebbero portato le società alla bancarotta reinvestendo i soldi in altre operazioni
Nel mirino della finanza un commerciante d'oro pugliese che aveva diramazioni anche a Marcianise
Il blitz della guardia di finanza: a capo della frode fiscale una società operante a Carinaro
Il blitz dei finanzieri nell'ambito dell'operazione "Golden Metal". La società "cartiera" sita a Pontelatone si occupava del commercio all'ingrosso di metalli ferrosi
Maxi operazione di carabinieri e Finanza: svelato business milionario del contrabbando di idrocarburi
Maxi operazione in sei province: 116 persone indagate per frode fiscale, intestazione fittizia di beni e società e truffa ai danni dello Stato
La guardia di finanza stana 100 imprenditori per una frode fiscale nel settore del pellet. Scattati i primi sequestri di terreni e capannoni per oltre 6 milioni di euro
Le indagini della Finanza hanno permesso di scoprire una frode fiscale: non pagati oltre 500mila euro di Iva
Le indagini della Finanza hanno svelato una truffa allo Stato
L'operazione 'Dark shadows' condotta da polizia e finanza di Chieti: ai domiciliari un casertano
L'operazione delle Fiamme Gialle ha portato ad un sequestro da 24 milioni. Perquisizioni anche in provincia di Caserta
Operazione della guardia di finanza, sgominata un’associazione per delinquere