Cronaca

Maxi ‘frode carosello’, sequestrate auto e ville per 8 milioni di euro

Le indagini hanno portato alla luce un’associazione per delinquere costituita da 12 persone

La Guardia di Finanza di Napoli ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo 'per equivalente' emesso dal Gip presso il Tribunale partenopeo, fino al valore delle imposte evase, complessivamente ammontanti a 8.697.431 eurp, profitto illecito di una maxi frode fiscale perpetrata nel commercio di calzature e capi di abbigliamento.

In particolare, le indagini coordinate dalla Procura di Napoli hanno portato alla luce una vera e propria associazione per delinquere costituita da 12 persone, radicata nelle provincie di Napoli e Caserta, finalizzata all'evasione tributaria attraverso il meccanismo della cosiddetta 'frode carosello'.

Le false fatture

La struttura fraudolenta ideata prevedeva la produzione di un cospicuo giro di fatture per operazioni oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti, per un importo di 41 milioni di euro, attraverso una filiera di società costituite ad hoc, legalmente amministrate da persone risultate dei meri prestanome. Il meccanismo illecito ha permesso di creare in capo alle suddette società inesistenti crediti di imposta generati dall'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (foi), con esposizione d'Iva, e la successiva emissione di altrettante foi, senza addebito di Iva in regime di non imponibilità nei confronti di operatori 'assenti' con sede in altri paesi comunitari. Ciò ha, inoltre, consentito al gruppo criminoso di beneficiare, nel contempo, del fittizio plafond di iva utilizzato per effettuare acquisti di beni senza pagamento dell'imposta. La misura patrimoniale applicata oggi ha permesso di porre sotto sequestro immobili di pregio, autovetture, conti correnti e quote societarie e consentirà di tutelare le casse dello stato e la collettività, facendovi rientrare le somme che illecitamente sono state sottratte al fisco dagli indagati.

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