Maxi sequestro all'imprenditore dei gioielli
Nel mirino di finanza e procura la ‘Metalli & Gioie’: sequestrati beni per oltre 600mila euro
Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta, su delega della Procura di Santa Maria Capua Vetere, ha completato questa mattina le operazioni di sequestro delle disponibilità finanziarie della "Metalli & Gioie S.p.A.", società che si occupa di lingotti da investimento, monete, vendita di metalli preziosi, con sede a Marcianise. Nel mirino è finito anche il patrimonio personale del rappresentante legale Michele Cibelli, 64 anni, vincolando beni per un valore complessivo di circa 642.000 euro.
Il sequestro preventivo è stato disposto - su richiesta della Procura - dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, fino al valore limite di circa 759.000 euro, pari al profitto Illecito derivante dall'evasione delle imposte accertata dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caserta a seguito di una verifica fiscale conclusasi nel 2017. In particolare i successivi approfondimenti investigativi hanno permesso di riscontrare che la società aveva contabilizzato e fatto confluire nella dichiarazione relativa all'anno di imposta 2014 fatture per operazioni inesistenti, con una conseguente imposta evasa di circa 759.000 euro, integrandosi così a carico del rappresentante legale gli estremi del reato di dichiarazione fraudolenta.
Pertanto, al fine di inibire il consolidamento del vantaggio economico derivante dall'evasione, è stato richiesto al gip di sequestrare il patrimonio frutto di tale illecito arricchimento il quale - concordando con tale prospettazione - ha disposto il sequestro preventivo delle disponibilità liquide della società e, per equivalente, dei beni nella disponibilità del suo amministratore fino al valore delle imposte complessivamente evase.
Sulla base di tale provvedimento il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caserta ha sottoposto a vincolo cautelare somme di denaro, le quote di una società di capitali nonché un immobile (adibito a civile abitazione) e un terremo, siti in provincia di Benevento, per un valore complessivo di oltre 642 mila euro.
