Dal finto commercialista al capo col reddito di cittadinanza: business da 250mila euro coi permessi di soggiorno

Dalle patenti false alla documentazione per il rilascio di permessi di soggiorno a stranieri, molti dei quali residenti al Nord Italia (in particolare in Veneto). Un business da oltre 250mila euro quello che è stato scoperto dai carabinieri della Compagnia di Caserta che hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Orazio Rossi del tribunale di Santa Maria Capua Vetere a carico di 7 persone, tutte di nazionalità italiana: 2 in carcere e 5 colpite dall'obbligo di dimora tra le province di Caserta, Napoli e Bologna. 

I nomi degli arrestati. Duecento denunciati

Si sono aperte le porte del carcere nei confronti di quelli che sono considerati i vertici dell'associazione: Pietro Di Dona, 51enne di San Cipriano d'Aversa, ritenuto capo e promotore dell'associazione, e Giuseppe Ciervo, 53enne di Napoli, il sedicente 'commercialista' che si occupa di produrre la documentazione falsa per i permessi di soggiorno. Obbligo di dimora nel comune di residenza per Carmine Riccardo, 54enne di San Cipriano d'Aversa; Francesco Di Nardo, 53enne di Giugliano in Campania; Vincenza Di Dona, 44enne di Napoli; Raffaele Salerno, 49enne di Pompei; e Franca Lanza, 48enne di Torre del Greco. Nel corso dell'attività d'indagine sono state inoltre denunciate a piede libero 200 persone - tutte straniere - che avrebbero beneficiato dei servizi offerti dal sodalizio.

L'indagine dopo la denuncia del titolare di una scuola guida

I dettagli dell'operazione sono stati illustrati dal maggiore Pietro Tribuzio, comandante della compagnia carabinieri di Caserta, e dal luogotenente Michele Fioraio, comandante della stazione di Ruviano, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta al comando provinciale dell'Arma. 

L'inchiesta dei carabinieri parte nel 2018 e copre fino al 2021. A far scattare l'indagine la denuncia del titolare di una scuola guida che venne contattato dalla motorizzazione per una pratica relativa il rilascio di una patente da parte di un cittadino indiano. L'imprenditore non riconosce il timbro apposto sulla documentazione come suo e denuncia tutto ai carabinieri facendo scattare l'inchiesta che ha acceso i riflettori su un sodalizio criminale capace da un lato di rilasciare patenti falsificate ma anche di produrre documentazione falsa per il rinnovo del permesso di soggiorno a cittadini extracomunitari. Tutto in cambio di somme che oscillano tra i mille ed i duemila euro per ciascuna pratica. 

Patenti e documenti falsi: business da 250mila euro

All'interno del sodalizio ognuno ha un ruolo ben preciso. C'è chi individua gli extracomunitari che necessitano di documenti, chi gestisce i pagamenti, attivando carte prepagate su cui ricevere le somme, chi scatta le foto da applicare sui documenti e chi poi materialmente consegna questo materiale al 'falsario' che realizza la patente o la documentazione per il permesso di soggiorno. Si tratta di un nordafricano, denunciato a piede libero, già coinvolto in una precedente indagine sui falsi matrimoni che ha portato ad arresti nell'ottobre 2022. 

Nel corso delle indagini sono state sequestrate 60 patenti false ma anche certificati di residenza realizzati falsificando il timbro dei comuni. In molti casi i permessi di soggiorno illeciti sono stati revocati mentre le pratiche ancora in corso sono state sospese. I carabinieri hanno ricostruito 200 casi con un volume d'affari stimato in oltre 250mila euro. 

Il sistema dei permessi di soggiorno

In un primo momento, l'attività del sodalizio viene sponsorizzata da intermediari che individuano gli stranieri che necessitano di documenti. In breve tempo, però, il passaparola rende la pseudo agenzia, così la definiscono i carabinieri, un punto di riferimento per decine di stranieri che sarebbero giunti in provincia di Caserta per i rinnovi dei permessi di soggiorno. La base è un appartamento dell'agro aversano. Qui operano i vertici dell'organizzazione, tra cui lo pseudo commercialista, che cura la documentazione falsa, dai certificati di residenza alle attestazioni di lavoro, trovati nel pc del presunto professionista. In alcuni casi vengono create società fittizie dove vengono assunti i beneficiari dei permessi illegali.

Coinvolte nell'inchiesta anche due donne. Per gli inquirenti avrebbero svolto il ruolo di intermediarie a cui si sarebbero rivolti cittadini extracomunitari - in alcuni casi anche inconsapevoli - per curare le pratiche per i permessi di soggiorno. Per la loro opera gli intermediari ricevono una parcella in percentuale alla somma incassata, con i pagamenti versati in più tranches. Non c'era un prezzario fisso ma la tariffa viene applicata in base alla disponibilità del 'cliente' che di volta in volta si presenta al loro cospetto.

Il capo col reddito di cittadinanza

Come detto il volume d'affari stimato si aggira intorno ai 250mila euro ma sono in corso accertamenti. Gli indagati per un certo periodo avrebbero avuto un tenore di vita superiore alle loro possibilità tra macchine di lusso ed altri beni. Addirittura uno dei capi, in epoca di indagine, è un percettore di reddito di cittadinanza. In seguito ad alcune perquisizioni, però, gli indagati avrebbero venduto i beni acquistati con presunti proventi illeciti. Sono in corso, comunque, ulteriori indagini patrimoniali.